Панамские бумаги: грязные деньги и офшоры

Панамские бумаги: грязные деньги и офшоры

5 апреля 2016, 09:20
GuruTrade Com
0
67

Огромная утечка конфиденциальных документов показала как богатые и сильные мира сего используют офшоры, чтобы скрыть свое благосостояние.

Утечка размером в одиннадцать миллионов документов произошла из одной из самых скрытных компаний в мире, панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

В документах представлена информация о том, как компания Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, обходить санкции и уклоняться от налогов. Компания утверждает, что за более 40 лет работы никогда не обвинялась в уголовных правонарушениях.

Президент Франции Франсуа Олланд поприветствовал «хорошие открытия», которые «увеличат налоговые поступления за счёт мошенников».

Документы содержат данные о 12 действующих или бывших руководителях государств и по крайней мере 60 людях, связанных с действующими или бывшими мировыми лидерами. Они включают исландского премьер-министра Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона, который обладает незадекларированным состоянием записанным на его жену. Теперь от премьер-министра требуют отставки.

В документах также содержится информация о многомиллиардном круге по отмыванию денег, включающему близких партнёров президента России Владимира Путина.

Джерард Райл, председатель Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), заявил, что документы касались ежедневного бизнеса Mossack Fonseca за последние 40 лет.

«Я считаю, что данная утечка информации станет крупнейшим ударом для всего офшорного мира», — заявил он.

Документы также проливают свет на то, как компания Mossack Fonseca предлагала финансовые услуги, разработанные специально для того, чтобы помочь бизнес-клиентам скрывать свое благосостояние.

Одному богатому клиенту, американскому миллионеру и инструктору по персональному росту Марианне Ольшевски, предложили использовать поддельные данные о собственности, с целью скрыть деньги от властей. Что нарушает международные регулирующие положения по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

В электронном письме Марианне Ольшевски от руководителя Mossack в январе 2009 года подробно объясняется, как она могла обмануть банк: «Мы можем использовать физическое лицо, которое будет действовать как бенефициарный владелец и поэтому его имя будет раскрыто банку. Так как это очень щепетильный вопрос, плата будет достаточно высокой».

Из заявления Mossack Fonseca: «Утверждения, что мы предоставляем решения, разработанные, чтобы скрыть личность настоящих владельцев являются голословными и ложными. Мы не предоставляем услуги бенефициария, чтобы обмануть банки. Это трудно, чтобы не сказать невозможно, не предоставить банкам личность заключительных бенефициариев и происхождение денежных средств».

Данные также содержат список секретных офшорных компаний, связанных с семьями и партнёрами бывшего президента Египта Хосни Мубарака, бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи и президента Сирии Башара Аль-Асада.

Русский след

В документах содержится миллиардная схема отмывания денег, которой управлял российский банк, включая близких партнёров президента Путина. Работой управлял Банк «Россия», который попадает под санкции США и ЕС после присоединения Крыма к России. Документы впервые показывают, как именно работает банк.

Деньги направлялись через оффшорные компании, две из которых официально принадлежали одному из самых близких друзей президента России. Виолончелист Сергей Ролдугин знаком с Владимиром Путиным ещё с юности и является крестным отцом дочери президента Марии. На бумаге, Ролдугин лично заработал сотни миллионов долларов на подозрительных сделках.

Но документы компаний Ролдугина указывают что: «Компания является корпоративной ширмой, установленной преимущественно, чтобы защитить идентичность и конфиденциальность окончательного бенефициарного владельца компании».

Исландская связь

Данные Mossack Fonseca также показывают, что у исландского премьер-министра Сигмюндюра Гюннлёйгссона была незадекларированная доля в обанкротившихся банках его страны. Гюннлёйгссон был обвинён в сокрытии миллионов долларов. Документы показывают, что Сигмюндюр Гюннлёйгссон и его жена купили офшорную компанию Wintris в 2007 году.

В 2009 году, заняв место в парламенте, он не задекларировал свою долю в компании. А затем продал свои 50% Wintris собственной жене за 1 доллар всего восемь месяцев спустя.

Теперь парламент требует отставки Гюннлёйгссона. Однако, он утверждает, что не нарушал закон, и в финансовом отношении его жена не получила преимущества от его решений.

Согласно документу, подписанному женой Гюннлёйгссона в 2015 году, офшорная компания использовалась, чтобы инвестировать миллионы долларов унаследованных денег.

Mossack Fonseca утверждает, что офшорные компании доступны на глобальном уровне и используются для множества законных целей.

«Если мы обнаруживаем подозрительную деятельность или нарушения, мы моментально сообщаем об этом властям», — заявила Mossack Fonseca. «Точно так же, когда власти обращаются к нам с доказательствами возможных неправомерных действий, мы всегда оказываем содействие».

Дженни Грейнджер, представитель Государственного управления Великобритании по налогам и таможенным сборам (HMRC), заявила, что организация получила «большое количество информации об офшорных компаниях, из широкого спектра источников, что в настоящее время является предметом интенсивного расследования».

Поделитесь с друзьями: