Discussão do artigo "Sistema de pagamento do site MQL5.community" - página 150
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Há muitos órgãos federais de fiscalização com relação a isso. Para obter um exemplo claro do que não fazer (com os órgãos listados), consulte:
TD Bank se declara culpado de violações da Lei de Sigilo Bancário e de conspiração para lavagem de dinheiro em uma resolução de US$ 1,8 bilhãoIsso é nos EUA. Isso não é nos EUA
Isso é nos EUA. Isso não é nos EUA
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Discussão do artigo "Pagamentos e métodos de pagamento"
Sergey Golubev, 2025.02.15 08:03
A empresa MetaQuotes está registrada na UE (para tributação, por exemplo), e os meios de pagamento são, em sua maioria, dos EUA.
Isso significa que todas as regras e regulamentos emitidos na UE e nos EUA, por exemplo, são implementados.
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Meu exemplo: Eu estou fora dos EUA e da Europa e, se eu for ao seu país como turista, devo aceitar todas as regras e regulamentos do seu país... portanto, o mesmo acontece aqui na MQL5: você é do seu país, mas a empresa deve implementar tudo relacionado ao país de registro e aos países de origem dos pagamentos.
que não é um órgão regulador financeiro. A MQL5 não pode simplesmente não dar o dinheiro às pessoas e é isso que está fazendo. Nem todos os países podem sacar usando os métodos
que não é um órgão regulador financeiro. A MQL5 não pode simplesmente não dar o dinheiro às pessoas e é isso que está fazendo. Nem todos os países podem sacar usando os métodos
Citação do DOJ dos EUA: "As confissões de culpa do TD Bank fazem parte de uma resolução coordenada com o Conselho de Governadores do Conselho do Federal Reserve (FRB), bem como com o Gabinete do Controlador da Moeda (OCC) do Departamento do Tesouro e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)" (grifo nosso).
Citado no MQL5 Market: "⚠ Cuidado com os golpistas! Não confie em ofertas suspeitas, como vender seus produtos a preços inflacionados por uma comissão ou aumentar artificialmente as estatísticas de sua conta. Os golpistas geralmente usam esses esquemas para lavar e sacar dinheiro de fontes desconhecidas ou ilegais. Evite se envolver em tais atividades, pois elas podem resultar em perdas financeiras e no bloqueio de sua conta."
Se você quiser uma agência mais abrangente que esteja mais abaixo na cadeia de comando, há sempre a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC).
Citado pelo DOJ dos EUA: "As confissões de culpa do TD Bank fazem parte de uma resolução coordenada com o Conselho de Governadores do Federal Reserve Board (FRB), bem como com o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro " (grifo nosso).
Citado no MQL5 Market: "⚠ Cuidado com os golpistas! Não confie em ofertas suspeitas, como vender seus produtos a preços inflacionados por uma comissão ou aumentar artificialmente as estatísticas de sua conta. Os golpistas geralmente usam esses esquemas para lavar e sacar dinheiro de fontes desconhecidas ou ilegais. Evite se envolver em tais atividades, pois elas podem resultar em perdas financeiras e no bloqueio de sua conta."
Se você quiser uma agência mais abrangente que esteja mais abaixo na cadeia de comando, há sempre a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC).
Portanto, não se trata de uma empresa dos EUA, ela não está subordinada aos EUA. Estamos falando de uma empresa que se recusa a implementar uma retirada para TODOS os participantes
Portanto, não se trata de uma empresa dos EUA, eles não estão subordinados aos EUA. Estamos falando de uma empresa que se recusa a implementar uma retirada para TODOS os participantes
Mais uma vez:
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Discussão do artigo "Pagamentos e métodos de pagamento"
Sergey Golubev, 2025.02.15 08:03
A empresa MetaQuotes está registrada na UE (para tributação, por exemplo), e os meios de pagamento são, em sua maioria, dos EUA.
Isso significa que são implementadas todas as regras e regulamentos emitidos na UE e nos EUA, por exemplo.
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Meu exemplo: Eu estou fora dos EUA e da Europa e, se eu for ao seu país como turista, devo aceitar todas as regras e regulamentos do seu país... portanto, o mesmo acontece aqui na MQL5: você é do seu país, mas a empresa deve implementar tudo relacionado ao país de registro e aos países de origem dos pagamentos.
Mais uma vez:
os gateways não são dos EUA. O motivo de não poder sacar é que eles estão bloqueados nos EUA
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