Штраф в обход санкций

16 октября 2017, 08:47
Aleksandr Parshin
0
28

Невнимание к политическим или финансовым новостям может дорого обойтись даже частному лицу. 31 млн руб. стоил урок финансовой и политической грамотности живущему в Великобритании и занятому «в финансовой сфере» гражданину РФ Николаю Кузнецову: его попытку оспорить штраф ФНС на эту сумму в пятницу рассмотрел Измайловский суд Москвы.

История одного банковского перевода господина Кузнецова поражает наличием в ней неприятных совпадений. В 2014 году он перевел $616 тыс. со счета в Транскапиталбанке на счет своего отца — нотариуса в Мособлбанке. Средства, по сути, возврат семейного долга, в ходе операции прошли через американское подразделение банка Standard Chartered — и были заблокированы, поскольку «дочка» СМП-банка — Мособлбанк — была в санкционном списке.

Поделитесь с друзьями: