Скачать MetaTrader 5

Банк заблокировал Visa Classic при переводе заработанных кредитов с WebMoney

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Создавай темы на форуме и увеличивай рейтинг!
Stanislav Aksenov
13254
Stanislav Aksenov 2014.04.23 13:22 

Вообщем, имею Visa Classic Росбанк и кошелек webmoney.

С этого сайта вывожу на webmoney. А дальше работаю без лишних посредников, то есть не обменники, а карта напрямую привязана к WebMoney. Она там и проверена.

Чтобы не платить всякие лишние комиссии, проценты, и чтобы все было надежно. Ничего особенного, думаю так многие делают.

 Через какое-то время, при снятии наличных в банкомате, выдало "Операции отклонена банком". На следующий день мне позвонили из банка, сказали "По вашему счету проходят какие-то сомнительные операции, приходите чтобы закрыть счет, это решение из Москвы нам пришло, что-то в таком роде".

Пришел, дали прочитать бумажку где написано что-то типа "Либо предоставьте сопроводительные документы о происхождении денег, либо больше не делайте таких операций, так как они влияют на репутацию банка, либо закройте счет". И спросили "ну что, будем закрывать счет, либо напишешь объяснительную и принесешь какой-то документ".

Вообщем в объяснительной написал что фрилансер и т.д.

******************************************************

Вопрос 1. Бывало ли такое у кого-нибудь. И вообще вы удивлены этому?

Вопрос 2. Какой документ и где мне взять в WebMoney. Может кто-нибудь подскажет, и желательно опишет по подробнее.

Понятное дело там не будет серьёзных каких-то документов, но они и не нужны. В банке даже на истории операций, выписку согласны в крайнем случае. Вообщем нужно что-нибудь принести. 

Ramiz Mavludov
26604
Ramiz Mavludov 2014.04.23 13:59  
Stasikusssss:

Вообщем, имею Visa Classic Росбанк и кошелек webmoney.

С этого сайта вывожу на webmoney. А дальше работаю без лишних посредников, то есть не обменники, а карта напрямую привязана к WebMoney. Она там и проверена.

Чтобы не платить всякие лишние комиссии, проценты, и чтобы все было надежно. Ничего особенного, думаю так многие делают.

 Через какое-то время, при снятии наличных в банкомате, выдало "Операции отклонена банком". На следующий день мне позвонили из банка, сказали "По вашему счету проходят какие-то сомнительные операции, приходите чтобы закрыть счет, это решение из Москвы нам пришло, что-то в таком роде".

Пришел, дали прочитать бумажку где написано что-то типа "Либо предоставьте сопроводительные документы о происхождении денег, либо больше не делайте таких операций, так как они влияют на репутацию банка, либо закройте счет". И спросили "ну что, будем закрывать счет, либо напишешь объяснительную и принесешь какой-то документ".

Вообщем в объяснительной написал что фрилансер и т.д.

******************************************************

Вопрос 1. Бывало ли такое у кого-нибудь. И вообще вы удивлены этому?

Вопрос 2. Какой документ и где мне взять в WebMoney. Может кто-нибудь подскажет, и желательно опишет по подробнее.

Понятное дело там не будет серьёзных каких-то документов, но они и не нужны. В банке даже на истории операций, выписку согласны в крайнем случае. Вообщем нужно что-нибудь принести. 

Мне кажется что история операций в вебмани должна быть достаточной чтобы банк перестал в вас сомневаться, так же напишите в сапорт в вебмани что у вас такая проблема и ещё как выведите свои средства закройте свой счет в этом банке откройте в другом, советую Альфабанк. 
Комбинатор
15919
Комбинатор 2014.04.23 14:01  
Персональный аттестат есть на вебмани?
Alexandr Bryzgalov
27419
Alexandr Bryzgalov 2014.04.23 14:04  
Stasikusssss:

Вообщем, имею Visa Classic Росбанк и кошелек webmoney.

С этого сайта вывожу на webmoney. А дальше работаю без лишних посредников, то есть не обменники, а карта напрямую привязана к WebMoney. Она там и проверена.

Чтобы не платить всякие лишние комиссии, проценты, и чтобы все было надежно. Ничего особенного, думаю так многие делают.

 Через какое-то время, при снятии наличных в банкомате, выдало "Операции отклонена банком". На следующий день мне позвонили из банка, сказали "По вашему счету проходят какие-то сомнительные операции, приходите чтобы закрыть счет, это решение из Москвы нам пришло, что-то в таком роде".

Пришел, дали прочитать бумажку где написано что-то типа "Либо предоставьте сопроводительные документы о происхождении денег, либо больше не делайте таких операций, так как они влияют на репутацию банка, либо закройте счет". И спросили "ну что, будем закрывать счет, либо напишешь объяснительную и принесешь какой-то документ".

Вообщем в объяснительной написал что фрилансер и т.д.

******************************************************

Вопрос 1. Бывало ли такое у кого-нибудь. И вообще вы удивлены этому?

Вопрос 2. Какой документ и где мне взять в WebMoney. Может кто-нибудь подскажет, и желательно опишет по подробнее.

Понятное дело там не будет серьёзных каких-то документов, но они и не нужны. В банке даже на истории операций, выписку согласны в крайнем случае. Вообщем нужно что-нибудь принести. 

странное дело, может причина в карте, в связи с недавними событиями типа санкции и т.п., а банк ссыт.

у меня такая же привязка, правда редко пользуюсь ей и незначительными суммами, но таких проблем не встречалось

историю транзакций в кипере можно взять, правда если файл кошельков есть

Stanislav Aksenov
13254
Stanislav Aksenov 2014.04.23 14:06  

точно, нужно обратиться в их саппорт

При закрытии счета все деньги итак бы возвратили через кассу, банку чужие деньги не нужны.

Любой надежный банк всегда интересуется происхождением денег. Очень большие суммы нужно хранить только в надежных банках.

В моем случае понятно, суммы мелкие.

Stanislav Aksenov
13254
Stanislav Aksenov 2014.04.23 14:07  
TheXpert:
Персональный аттестат есть на вебмани?
нет, аттестат формальный
Комбинатор
15919
Комбинатор 2014.04.23 14:44  
Stasikusssss:
нет, аттестат формальный

Ну с учетом последних поползновений в сторону платежек, вполне из-за этого. Т.е. все что надо сделать получить персональный аттестат, это недорого и недолго в более менее крупных городах.

Но лучше заранее узнать причину точно.

Stanislav Aksenov
13254
Stanislav Aksenov 2014.04.23 15:26  
TheXpert:

Ну с учетом последних поползновений в сторону платежек, вполне из-за этого. Т.е. все что надо сделать получить персональный аттестат, это недорого и недолго в более менее крупных городах.

Но лучше заранее узнать причину точно.

не думаю.

Банк на самом деле ничего не знает про Веб Мани.

Делать переводы можно со счета на счет только же. В данном случае перевод приходит от юридического лица зарегистрированного в оффшорах.

Банк видит что-то  типа такого комментария

ООО "Гарантийное агентство" 

в счет оплаты ценных бумаг ........

***************************************

tradermt5
92
tradermt5 2014.04.23 20:42  
Stasikusssss:

Вообщем, имею Visa Classic Росбанк и кошелек webmoney.

С этого сайта вывожу на webmoney. А дальше работаю без лишних посредников, то есть не обменники, а карта напрямую привязана к WebMoney. Она там и проверена.

Чтобы не платить всякие лишние комиссии, проценты, и чтобы все было надежно. Ничего особенного, думаю так многие делают.

 Через какое-то время, при снятии наличных в банкомате, выдало "Операции отклонена банком". На следующий день мне позвонили из банка, сказали "По вашему счету проходят какие-то сомнительные операции, приходите чтобы закрыть счет, это решение из Москвы нам пришло, что-то в таком роде".

Пришел, дали прочитать бумажку где написано что-то типа "Либо предоставьте сопроводительные документы о происхождении денег, либо больше не делайте таких операций, так как они влияют на репутацию банка, либо закройте счет". И спросили "ну что, будем закрывать счет, либо напишешь объяснительную и принесешь какой-то документ".

Вообщем в объяснительной написал что фрилансер и т.д.

******************************************************

Вопрос 1. Бывало ли такое у кого-нибудь. И вообще вы удивлены этому?

Вопрос 2. Какой документ и где мне взять в WebMoney. Может кто-нибудь подскажет, и желательно опишет по подробнее.

Понятное дело там не будет серьёзных каких-то документов, но они и не нужны. В банке даже на истории операций, выписку согласны в крайнем случае. Вообщем нужно что-нибудь принести. 

пользуюсь сторонними сайтами для вывода вебмани комиссия минимальная проблем некогда нет...
Alexey Navoykov
3988
Alexey Navoykov 2014.04.23 23:19  
История транзакций и аттестаты тут действительно ни при чём. Банку нужны обоснования того, почему некое юр.лицо переводит вам деньги. Для этого требуется договор с этим юр.лицом.  Вот и покажите им договор купли-продажи ценных бумаг, который формирует Вэбмани при выводе средств.
Ivan Vagin
8888
Ivan Vagin 2014.04.23 23:59  
я так понял что подозрительной показалась именно обноличка а не платежи с вм
плаьите картой в магизинах и все дела
аттестат нужно поднять до персонального

а то конечнл пришло с юрлица и тут же обналичка
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий