sumkin75 : 그들은 그것을 할 수 없다고 말합니까? 그리고 두 명의 다른 계정이 두 명의 다른 사람에게 속한 경우 담합이 입증됩니까? 아니면 하나의 의심으로 충분합니까?
물론 그들은 공모를 추구할 것입니다. 두 계좌 사이에 의심스러운 거래가 빈번하게 발생하는 경우, 더욱이 송금이 있는 경우에는 문제가 있는 것으로 의심하고 상황이 정리될 때까지 해당 계좌를 차단한 다음 본인이 아닌 것을 증명해야 합니다. 낙타. 서구에서는 결국 교환 범죄에 대해 매우 엄격합니다.
그리고 우리 시장은 물론 통제가 훨씬 덜하고 로밍 할 곳이 있다고 생각합니다 :) 글쎄, 장외 시장에서는 아마도 통제가 전혀 없을 것입니다. 자유 사냥 지역 :)
증권 거래소에서 거래하는 경우 이러한 수혈에 주의하는 것이 좋습니다. 그곳에서 규제 당국은 적어도 서구 거래소에서 그러한 것들을 엄격하게 모니터링합니다. 이 사실이 밝혀지면 큰일 난다.
무슨 범죄야? 하면 안된다는 글이 어디있나요?
그들은 썼지만 우리는 이러한 정상적인 현상을 가지고 있습니다.
그들은 썼다
그들은 그것을 할 수 없다고 말합니까? 그리고 두 명의 다른 계정이 두 명의 다른 사람에게 속한 경우 담합이 입증됩니까? 아니면 하나의 의심으로 충분합니까?
당신은 "이론화"하고 그들은 증거를 수집하고 좋은 순간에
해외로 휴가를 갔다가 미국에서 20~30년 후에 돌아올 수 있습니다.
의심은 확실히 충분하지 않습니다. 모두가 법원에서 그것을 증명할 것입니다 ... 또는 증명하지 않을 것입니다 :)
그들은 그것을 할 수 없다고 말합니까? 그리고 두 명의 다른 계정이 두 명의 다른 사람에게 속한 경우 담합이 입증됩니까? 아니면 하나의 의심으로 충분합니까?
물론 그들은 공모를 추구할 것입니다. 두 계좌 사이에 의심스러운 거래가 빈번하게 발생하는 경우, 더욱이 송금이 있는 경우에는 문제가 있는 것으로 의심하고 상황이 정리될 때까지 해당 계좌를 차단한 다음 본인이 아닌 것을 증명해야 합니다. 낙타. 서구에서는 결국 교환 범죄에 대해 매우 엄격합니다.
그리고 우리 시장은 물론 통제가 훨씬 덜하고 로밍 할 곳이 있다고 생각합니다 :) 글쎄, 장외 시장에서는 아마도 통제가 전혀 없을 것입니다. 자유 사냥 지역 :)
당신은 "이론화"하고 그들은 증거를 수집하고 좋은 순간에
해외로 휴가를 갔다가 미국에서 20~30년 후에 돌아올 수 있습니다.
의심은 확실히 충분하지 않습니다. 모두가 법원에서 그것을 증명할 것입니다 ... 또는 증명하지 않을 것입니다 :)
무슨 범죄야? 내가 나에게서 사서 나에게 팔아서 수수료를 낸다고? 그리고 중재는 어쨌든 불법이 아닙니까?
첫 번째 계정의 돈은 더럽고 두 번째 계정의 돈은 이미 깨끗합니다.
비아그라 등 판매처에 대한 재판이 있었다. 인터넷을 통해 판매 또는 사기 사실에 대해 5개, 자금 세탁에 대해 30개를 받았습니다.
첫 번째 계정의 돈은 더럽고 두 번째 계정의 돈은 이미 깨끗합니다.
왜 그들은 더러워. 그런 용어는 또 무엇입니까?
따라서 수익성 있는 거래자에게 더러운 돈이 있다고 말할 수 있습니다. 그리고 모든 작업을 취소합니다. 유리한. 수익성이 없습니다. essno, 아무도 취소하지 않습니다.